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Attività illecite della Corea del Nord

Attività illecite della Corea del Nord

Le presunte attività illecite dello stato nordcoreano comprendono la produzione e la vendita di droghe illegali, la produzione e la vendita di beni di consumo contraffatti, il traffico di esseri umani, il traffico di armi, il traffico di specie selvatiche, la valuta contraffatta (in particolare il dollaro statunitense e lo yuan cinese), il terrorismo, e altre aree. Si presume che molte di queste attività siano svolte nella direzione e sotto il controllo del governo nordcoreano e del Partito dei lavoratori al potere in Corea, con i loro proventi destinati a far progredire la produzione di armi nucleari e convenzionali del paese, finanziando gli stili di vita del élite del paese, e sostenere l'economia nordcoreana.

Panoramica

A differenza dei sindacati criminali, della natura estesa di questi sforzi illegali e dell'affermazione che sono diretti e sanzionati dai più alti livelli di governo, 1 ha portato alla definizione dello stato nordcoreano come una forma di "sovranità criminale" di Paul Rexton Kan e Bruce Bechtol.:3

Tuttavia, rimangono alcune domande sul livello di coinvolgimento del governo in ciascuna delle imprese criminali. Molti commentatori concordano sul fatto che lo stato nordcoreano sia stato alla base della contraffazione di valuta, traffico di esseri umani, commercio di armi, ecc., Ma il livello al quale è stato coinvolto nel commercio di droga dopo il crollo del sistema di distribuzione pubblico negli anni '90 non è chiaro come i mercati neri semi-privati ​​e privati ​​sono sorti da allora e alcuni funzionari di alto rango possono essere coinvolti in scambi illeciti a beneficio personale.

Valutazione critica

L'accademico britannico, Hazel Smith, ha sostenuto che le accuse hanno fondamenta deboli, in gran parte basate sulle affermazioni di alcuni funzionari statunitensi e disertori della Corea del Nord. Ha sottolineato che ci sono state pochissime condanne penali. Ha messo in dubbio il presupposto che tutte le attività siano dirette dal governo della Corea del Nord.

Secondo lo studioso della Corea del Nord Andrei Lankov, le attività illecite del paese non si sono mai sviluppate in utili redditizi in valuta forte. Invece, queste attività hanno esposto il Paese alla condanna internazionale in cambio di guadagno marginale. Lankov suggerisce che il contrabbando non è mai stato destinato a guadagnare valuta per il regime, ma è stato semplicemente un mezzo di sopravvivenza per i diplomatici i cui finanziamenti sono stati tagliati.

Commercio di droga

Si sostiene che il commercio illegale di droga della Corea del Nord risale agli anni '70 e comprende la produzione, la vendita e il traffico di droghe illecite, nonché prodotti farmaceutici contraffatti altrimenti legali. La produzione ebbe inizio nelle province montuose di Hamkyung e Yangkang, in particolare nel villaggio di Yonsah, dove Kim Il-sung sancì la creazione di una fattoria di oppio .:20

Per fornire una copertura della legittimità, il governo nordcoreano utilizza società di facciata, come la Ryugyong Corporation sotto il controllo del dipartimento delle relazioni estere del Partito dei lavoratori coreano, per condurre attività clandestine. La società detiene anche grandi tratti di terra all'interno del paese al solo scopo di far crescere l'oppio e ogni anno inviava decine di migliaia di dollari in valuta forte a Kim Jong-il per il suo uso. A differenza della maggior parte delle aziende, Ryugyong Corporation non ha restrizioni sulle quote di importazione o esportazione.

Secondo il disertore Yoon Yong-sol, durante la carestia "ecco alcune lamentele sul fatto che durante la carestia dovremmo coltivare grano, non papaveri, ma le istruzioni del governo centrale erano che se coltiviamo papaveri possiamo vendere il prodotto per 10 volte tanto per comprare grano ... L'unico modo per guadagnare valuta forte è con la droga. ": 22

I rapporti sulla metanfetamina (nota come "droga del ghiaccio" nella Corea del Nord) sono stati utilizzati nel paese alla fine degli anni '90. Secondo Isaac Stone Fish che scrive in Politica estera , la produzione di metanfetamina nella Corea del Nord viene effettuata da chimici e altri scienziati sottoccupati. La metanfetamina viene somministrata come farmaco all'interno della Corea del Nord, che ha contribuito ad alimentare la sua diffusione. Con la diminuzione della produzione e della vendita di oppio a metà degli anni 2000, la metanfetamina divenne più pervasiva. Per portare denaro tanto necessario, iniziò il commercio internazionale di metanfetamine, che si diffuse prima in Cina e con la droga prodotta in laboratori statali. Tuttavia, Isaac Stone Fish ha ammesso per quanto riguarda il suo rapporto: "Non ho idea di cosa stia realmente accadendo all'interno della Corea del Nord".

La Cina ha ufficialmente ammesso il problema della droga derivante dalla Corea del Nord nel 2004, con la provincia di Jilin che è il punto di trasbordo più importante dalla Corea del Nord. La produzione, lo stoccaggio, il finanziamento e la vendita del commercio di metanfetamine della Corea del Nord raggiunge diversi paesi dalle Filippine, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Thailandia, dall'Africa occidentale e altri. Nel 2010, cinque cittadini stranieri sono stati perseguiti nell'ambito di una cospirazione che coinvolgeva la Corea del Nord per contrabbandare 40 libbre di metanfetamina negli Stati Uniti e venderla per $ 30.000 al chilo.

Nel 2001, il reddito derivante da droghe illegali è stato compreso tra $ 500 milioni e $ 1 miliardo. In un articolo del Washington Post del 2013, i ricavi annuali delle vendite di metanfetamine sono stimati tra i 100 ei 200 milioni di dollari.

Tra il 1977 e il 2003, oltre venti diplomatici, agenti e funzionari commerciali nordcoreani sono stati coinvolti, arrestati o arrestati in operazioni di traffico di droga in più di una dozzina di paesi. Nel 2004, due impiegati dell'ambasciata nordcoreana furono sorpresi a contrabbandare 150.000 compresse di clonazepam in Egitto, e nello stesso anno, i dipendenti dell'ambasciata bulgari furono arrestati in Turchia in possesso di oltre 500.000 compresse di Captagon (il nome commerciale della fenetilina stimolante sintetica, o fenetilline), con un valore stradale stimato di $ 7 milioni.:37 Il governo della Corea del Nord ha ammesso solo che gli individui hanno intrapreso tali atti, e non nella direzione dello stato .:17

Secondo il Comitato per i diritti umani nella Corea del Nord, dal 2001 erano cessate le operazioni di traffico di droga da parte di diplomatici, con l'obiettivo di diventare la produzione di droghe da contrabbandare da altre organizzazioni criminali.

Nel 2003, la nave mercantile di proprietà nordcoreana Pong Su fu intercettata importando eroina in Australia. Mentre quattro uomini sbarcati si dichiararono colpevoli, i quattro ufficiali della nave furono assolti con ogni accusa.

La contraffazione

Moneta

La valuta contraffatta sarebbe iniziata negli anni '70 sotto la direzione di Kim Jong-il; tuttavia, le note prodotte all'epoca non erano di alta qualità. Da allora, e all'interno della giurisdizione della Sala 39, il governo nordcoreano ha contraffatto banconote da $ 50 e $ 100 negli Stati Uniti utilizzando tecniche sempre più sofisticate. Nel 1994, le autorità di Hong Kong e Macao hanno arrestato cinque diplomatici nordcoreani e membri della missione commerciale che trasportavano circa $ 430.000 in banconote che si sono rivelate essere contraffazioni "superdollare" (anche chiamate "supernote"). Ci sono state due ragioni principali per la contraffazione: la prima è quella di scatenare una guerra economica contro gli Stati Uniti, e in secondo luogo, per aiutare ad alleviare i problemi economici interni della Corea del Nord. Secondo un rapporto della dott.ssa Balbina Hwang della American University, la Corea del Nord ha distribuito $ 100 milioni in valuta contraffatta nel 2001. I ricavi da questo sono stimati tra $ 15 milioni e $ 25 milioni all'anno. Nel 2013, gli Stati Uniti hanno pubblicato il nuovo disegno di legge da 100 dollari. Lo scopo principale della riprogettazione era combattere la contraffazione e prevenire il ripetersi delle "supernote" prodotte dalla Corea del Nord.

La Convenzione internazionale per la repressione della valuta contraffatta è il trattato principale in base al quale gli Stati concordano di criminalizzare gli atti di contraffazione di valuta. La Corea del Nord non è parte del trattato.

L'analista Andrei Lankov ha descritto le prove della contraffazione di superdollari come semplicemente circostanziali. Gregory Elich del Korea Policy Institute ha sostenuto che queste accuse sono infondate. Secondo Elich, la stampa calcografica della Corea del Nord degli anni '70 non sarebbe in grado di stampare le supernote e la carta e l'inchiostro sarebbero estremamente difficili da produrre per la Corea del Nord. Inoltre, afferma che le quantità di supernote prodotte sono troppo piccole per essere economiche.

Prodotti farmaceutici legali contraffatti

Ci sono stati alcuni casi in cui la Corea del Nord è stata coinvolta nella produzione di Viagra contraffatto. Questi includono: un arresto nel 2004 a Seoul, in Corea del Sud, di un uomo con 4.000 pillole di Viagra contraffatte; e un rapporto del 2005 dal Giappone che la Corea del Nord produceva falsi pillole di Viagra nelle fabbriche di Chongjin, che venivano poi vendute a Hong Kong a clienti di altri paesi del sud-est asiatico (compresa la Cina) e del Medio Oriente.

Sigarette contraffatte

Le sigarette contraffatte sono state un articolo redditizio per il paese. Si ritiene che il commercio abbia avuto inizio negli anni '90 e sia notevolmente aumentato nel 2002 dopo che le autorità cinesi hanno chiuso molte operazioni contraffatte in Cina, che hanno poi fornito ulteriori incentivi, conoscenze e capacità che potrebbero essere trasferite in Corea del Nord .:32 Durante un Congresso del 2006 udienza, Peter A. Prahar del Dipartimento di Stato, ha citato rapporti che menzionavano l'esistenza di "ben 12" fabbriche in Corea del Nord in grado di produrre "miliardi di pacchetti di sigarette contraffatte ogni anno". Le fabbriche sembrano essere possedute e gestite dall'esercito nordcoreano. Secondo quanto riferito, le principali fabbriche per la produzione di sigarette avevano sede a Rajin, sebbene i disertori menzionassero anche una fabbrica a Pyongyang.

Nel 1995, Taiwan ha fermato una nave e sequestrato 20 contenitori di imballaggi contraffatti di sigarette, sufficienti per fabbricare 2 milioni di cartoni di noti marchi giapponesi e britannici .:32 Nel 2004, anche autorità in Vietnam, Taiwan, Filippine e Singapore hanno sequestrato contenitori pieno di sigarette contraffatte .:33 Una testimonianza ufficiale del Congresso del 2006 rivelò che le sigarette a marchio Marlboro provenienti dalla Corea del Nord erano state identificate in 1.300 incidenti negli Stati Uniti. 35 I ricavi delle sigarette contraffatte sono stimati tra 80 e 160 milioni di dollari l'anno. : 36

Tratta di esseri umani

La Corea del Nord è un paese di "livello 3" (coloro che non rispettano le leggi sulla tratta di esseri umani) come elencato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e ha mantenuto questa classifica dal 2007. Il paese è un paese di origine di uomini, donne e bambini per traffico sessuale e lavoro forzato. Il lavoro forzato viene utilizzato sia internamente che esternamente. I paesi che hanno lavoratori forzati nordcoreani includono Russia, Cina, Mongolia e altri luoghi in Asia centrale, Europa, Africa e Medio Oriente.

Mentre il governo nordcoreano afferma che si tratta di "lavoratori a contratto", i rapporti affermano che sono effettivamente sottoposti a lavoro forzato, che i loro movimenti e comunicazioni sono sottoposti a una rigorosa sorveglianza e che i lavoratori inviati all'estero non hanno una scelta nel tipo di lavoro faranno né riceveranno una retribuzione per il loro lavoro.

Si stima che ci siano migliaia di nordcoreani che lavorano nelle industrie forestali, edili e agricole in Russia. Secondo quanto riferito, questi lavoratori ricevono solo due giorni di riposo all'anno e subiscono una punizione se non rispettano le quote.

La Corea del Nord non è parte del protocollo UN TIP del 2000.

Commercio di armi

Durante gli anni '80, la Corea del Nord è emersa come un commerciante di armi legale principalmente nei paesi del terzo mondo, esportando armi relativamente poco costose, tecnicamente non sofisticate, ma affidabili. Durante la guerra Iran-Iraq, circa il 90% delle esportazioni di armi dalla Corea del Nord è andato in Iran e tra il 1981 e il 1989, la Corea del Nord ha guadagnato circa 4 miliardi di dollari dalle vendite di armi.

La Corea del Nord ha una comprovata esperienza nella proliferazione della tecnologia nucleare e missilistica e nel 2001, le vendite di missili sono ammontate a $ 560 milioni. Dopo il test nucleare del 2006, le sanzioni internazionali hanno cercato di limitare o impedire alla Corea del Nord di esportare vari tipi di armi, materiali e tecnologia. Prima delle sanzioni delle Nazioni Unite, tuttavia, paesi come il Giappone e gli Stati Uniti hanno adottato misure unilaterali per frenare tali attività.

Le sanzioni delle Nazioni Unite ora vietano tutte le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro .:14 La Corea del Nord ha sviluppato una vasta e complicata rete di commercio di armi nel tentativo di eludere le sanzioni e utilizza compagnie di facciata e ambasciate per il traffico di armi. In un rapporto delle Nazioni Unite del 2014, la Siria, il Myanmar, l'Eritrea, la Tanzania, l'Etiopia, la Somalia e l'Iran erano tutti sospettati di aver acquistato armi dalla Corea del Nord.

incidenti

A partire dal 2010, il commercio di armi e munizioni vietate era relativamente insignificante. I rapporti includono: importazioni per $ 45.500 dal Brasile nel 2007, $ 3,1 milioni dagli Emirati Arabi Uniti nel 2006, $ 364.400 dall'Etiopia nel 2005 e $ 121.400 dal Messico nel 2005.:14

Nel 2009 sono state intercettate tre navi che trasportavano armi della Corea del Nord. Funzionari dell'intelligence occidentale e israeliana credevano che le armi fossero destinate a Hezbollah e Hamas. 7

Nel dicembre 2009, la Thailandia ha intercettato un jet charter di Pyongyang che trasportava 35 tonnellate di armi convenzionali, inclusi missili terra-aria.

Nel 2012, le Nazioni Unite hanno riferito che 445 bombole di grafite prodotte dalla Corea del Nord (che possono essere utilizzate per produrre missili balistici) sono state sequestrate da un mercantile cinese nel porto sudcoreano di Busan sulla strada per la Siria.

Nel 2013 ha avuto luogo un sequestro di navi mercantili nordcoreane a Panama (che trasportava armi cubane).

Nell'agosto 2016, l'intelligence statunitense ha rintracciato una nave che navigava sotto una comoda bandiera della Cambogia, mentre un equipaggio nordcoreano che navigava dalla Corea del Nord verso l'Egitto è stato trovato con a bordo 24.000 granate a propulsione e componenti per altri 6.000. Fu ordinato e pagato da un'azienda privata egiziana, ma si ritiene che fosse per l'esercito egiziano. Il valore di questo ordine e di altri è stimato a $ 23 milioni.

Commercio di animali selvatici

Negli ultimi tre decenni, almeno 18 diplomatici nordcoreani sono stati sorpresi a contrabbandare corno di rinoceronte e avorio, sebbene il numero reale sia considerato molto più elevato. I disertori nordcoreani hanno anche segnalato il contrabbando di corno di rinoceronte e avorio da paesi come Angola, Etiopia e Repubblica Democratica del Congo, Sudafrica e Mozambico. Tale attività illegale è considerata a basso rischio ma altamente gratificante per il regime.

Evadere le sanzioni

Secondo il gruppo di esperti delle Nazioni Unite nell'aprile 2019, la Corea del Nord aveva sviluppato una serie di tecniche e una complessa rete di organizzazioni per consentirle di eludere le sanzioni nei suoi confronti, in particolare per quanto riguarda carbone e petrolio. Le tecniche includevano la falsificazione di documenti e i trasferimenti segreti da nave a nave di merci in mare.

Nel maggio 2019, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver sequestrato una nave mercantile nordcoreana per il trasporto di una spedizione di carbone in violazione delle sanzioni. Il dipartimento di giustizia ha dichiarato che la Wise Honest da 17.061 tonnellate è una delle navi mercantili più grandi del Nord ed è stata detenuta per la prima volta dall'Indonesia nell'aprile 2018, ma ora è in possesso degli Stati Uniti.

Stanza 39

La Room 39 (o Office 39) è la principale organizzazione governativa che cerca modi per mantenere il fanghiglia in valuta estera del leader della Corea del Nord. La stanza 39 sovrintende a molte delle attività illegali del governo (sebbene l'esercito abbia anche una propria divisione di attività illegale) come la contraffazione e la produzione di droga. Nel 2010, il dipartimento avrebbe avuto 17 filiali all'estero, 100 società commerciali e banche sotto il suo controllo. Entro il 2009, l'ufficio avrebbe avuto un patrimonio di oltre 5 miliardi di dollari, molti dei quali erano distribuiti nelle banche di Macao, Hong Kong ed Europa.

Nell'agosto 2014, è stato riferito che Yun Tae-hyong, un alto rappresentante della Korea Daesong Bank della Corea del Nord , sospettata di essere sotto il controllo della Sala 39, ha subito un disavanzo in Russia portando con sé 5 milioni di dollari.

Nel 2015, l'Unione Europea ha posto la Korea National Insurance Company (KNIC) sotto sanzioni e ha aggiunto che il KNIC aveva collegamenti con la Sala 39. Il KNIC (che aveva uffici ad Amburgo, Germania e Londra, Regno Unito) avrebbe riferito di avere beni nel Regno Unito di £ 787 milioni nel 2014 ed era stato coinvolto nella truffa dei mercati assicurativi e negli investimenti in proprietà e valuta estera.

Azioni politicamente motivate

Oltre alle iniziative illegali per fare soldi, la Corea del Nord è stata condannata per atti criminali motivati ​​politicamente legati al conflitto coreano di lunga data.

Terrorismo

Nel 1988, la Corea del Nord è stata aggiunta all'elenco degli sponsor statali del terrorismo per aver fornito armi ai gruppi e per il loro ruolo nell'attentato di Rangoon e nel bombardamento del volo aereo coreano 858. Nel 2008 il presidente George W. Bush ha accettato di rimuovere la Corea del Nord dal l'elenco dopo che la Corea del Nord ha adempiuto ai propri obblighi di fornire l'accesso al proprio programma nucleare e la ripresa della disabilitazione delle proprie strutture nucleari, ma le continue ostilità e il timore che la Corea del Nord potesse vendere armi nucleari alle organizzazioni terroristiche hanno chiesto che la nazione venisse rimessa in vigore.

Nel 2017, la Corea del Nord è stata rinviata come uno stato terroristico in risposta all'omicidio di Kim Jong-nam, al suo ruolo nella guerra civile siriana, a stretti rapporti con l'Iran e al sostegno di organizzazioni terroristiche islamiche, in particolare Hamas.

Rapimenti internazionali

Tra il 1977 e il 1983, la Corea del Nord ha rapito diversi cittadini giapponesi. La Corea del Nord ha ammesso di aver rapito 13 cittadini giapponesi e il Giappone ne elenca 17 come rapiti. Ci sono anche testimonianze che elencano nove europei come rapiti dalla Corea del Nord.

Gli scopi del rapimento vanno dall'utilizzare i rapiti come traduttori / insegnanti, per diventare mogli e ottenere identità per altre operazioni clandestine. Durante la guerra di Corea, la Corea del Nord ha rapito circa 82.959 sudcoreani e nel dopoguerra la Corea del Sud afferma che altri 489 sudcoreani sono stati rapiti dalla Corea del Nord.

Hacking

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, la Corea del Nord mantiene un esercito di hacker addestrati per interrompere le reti di computer nemici e rubare denaro e dati sensibili. Nel decennio precedente, è stato accusato di numerosi attacchi informatici e altri attacchi di pirateria informatica in Corea del Sud e altrove.

Dopo l'hacking della Sony Pictures nel 2014, funzionari del governo degli Stati Uniti hanno dichiarato che il governo nordcoreano è stato "coinvolto centralmente" nell'hacking. I funzionari della Casa Bianca hanno trattato la situazione come una "grave questione di sicurezza nazionale" e il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha formalmente dichiarato di aver collegato il governo nordcoreano all'attacco informatico.

L'hacking è emerso anche come un'importante fonte di reddito per la Corea del Nord. Sebbene tutte le stime siano considerate approssimative, è inteso che migliaia di hacker raccolgono centinaia di milioni di dollari ogni anno. Ciò renderebbe l'hacking una fonte di reddito più grande delle vendite di armi e dei relativi servizi militari. Gli obiettivi includono banche straniere, microtransazioni e criptovalute, da cui il denaro viene prima rubato e successivamente riciclato. L'8 ottobre 2018, Bloomberg ha riferito che un gruppo di hacker nordcoreano aveva tentato di rubare almeno $ 1,1 miliardi in una serie di attacchi alle banche globali dal 2014-2018, come scoperto dalla società di sicurezza informatica FireEye.

Risposte internazionali

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato diverse risoluzioni contro la Corea del Nord e il suo programma sulle armi, tra cui la risoluzione 825 (maggio 1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione 1695 (luglio 2006), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1874 (giugno 2009), la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2094 (marzo 2013) e la maggior parte recentemente, risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2371 (agosto 2017). Se la comunità internazionale dovesse applicare pienamente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1874, si stima che la Corea del Nord perderebbe tra $ 1,5 e $ 3,7 miliardi.

Dal 1950, gli Stati Uniti hanno mantenuto un embargo contro la Corea del Nord per il loro ruolo nell'inizio della guerra di Corea. L'embargo e le relative sanzioni sono state estese per combattere le varie attività illecite della Corea del Nord e le continue aggressioni.

Nel 2005, ai sensi della sezione 311 del Patriot Act statunitense, 25 milioni di dollari di liquidità della Corea del Nord sono stati congelati presso il Banco Delta Asia, con sede a Macao, che il Tesoro USA ha dichiarato che la Corea del Nord ha utilizzato per attività illecite.

Nel 2010, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha firmato l'Ordine esecutivo 13551, che "prende di mira l'importazione e l'esportazione di armi della Corea del Nord, l'importazione di beni di lusso e altre attività illecite, tra cui il riciclaggio di denaro, la contraffazione di beni e valuta, il contrabbando di massa e il narcotici traffico."